Süleymancılar olarak bilinen "Alihan Kuriş suç örgütü"ne 17 ilde operasyon: 30 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında şüpheliler ve örgüte ait olduğu belirtilen şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri

Raporda, bazı şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış görüldüğü, şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bazı şirket hesaplarına kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden transferler gerçekleştirildiği ve mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı döviz transferleri bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılık ayrıca bazı işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi açısından dikkat çekici bulunduğunu ve bazı şirketlerin yüksek tutarda vergi iadeleri aldığını bildirdi.

49 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri için karar alındı.

Operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA