İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gönderdiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda dört halka açık şirketin paylarına ilişkin işlemler incelendi.21 Ekim'de açıklanan bilgilere göre, incelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı yakalanırken diğer beş kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dört şirketin hisseleri inceleme kapsamında
Soruşturma kapsamında paylarına ilişkin işlemler incelenen şirketler şöyle açıklandı:
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
- Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
- Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)
Soruşturmanın, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ile SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesi sonucunda yürütüldüğü belirtildi.
SPK raporlarında hangi işlemler inceleniyor?
Soruşturma kapsamında SPK'nin hazırladığı raporların ve yazılı başvuruların değerlendirildiği açıklanırken incelenen işlemlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.
Şüphelilere yöneltilen somut suçlamaların kişi bazındaki dağılımı, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihler ve iddia edilen mali menfaatin büyüklüğü henüz açıklığa kavuşmadı.Ayrıca işlemler nedeniyle yatırımcıların zarara uğrayıp uğramadığı ve varsa toplam zararın ne kadar olduğu konusunda da doğrulanmış bir tutar bulunmuyor.Dört şirketin paylarının soruşturma kapsamında incelenmesi, şirketlerin tamamının veya söz konusu hisseleri elinde bulunduran yatırımcıların suç işlediği anlamına gelmiyor.
Soruşturmanın önceki fon dosyalarıyla bağlantısı netleşmedi
Operasyon, yatırım fonları ve sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.Ancak 21 Ekim tarihli açıklamada, yeni operasyonun daha önce kamuoyuna yansıyan fon tasfiyesi dosyalarıyla hukuken aynı soruşturma kapsamında yürütülüp yürütülmediğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Bu nedenle operasyon ile önceki idari kararlar ve soruşturmalar arasında doğrudan bağlantı kurabilmek için adli makamların açıklamaları ve soruşturma belgelerinin değerlendirilmesi gerekiyor.
Beş şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 26'sı yakalandı.Diğer beş şüpheliye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında SPK raporlarının dayandığı işlemler, şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve olası yatırımcı zararlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
