ABD'den Türkiye merkezli Golden Global Bank'a yaptırım: Banka suçlamaları reddetti

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakine İran bağlantılı yaptırım uyguladı.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. ve Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.’yi 4 Eylül 2026 tarihinde Specially Designated Nationals (SDN) listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) için on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran’ın fonlarını uluslararası alanda hareket ettirmesine imkân sağlayan muhabir bankacılık erişimi sunduğunu iddia etti.

ABD: İRAN PETROL GELİRLERİNİN ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE AKTARILMASINDA ROL OYNADI

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Golden Global Bank’ın İran’ın petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye’ye aktarılmasını ve Türkiye’de nakit ile altına çevrilmesini sağlayan bir finansal ağın parçası olduğu ileri sürüldü.

Washington ayrıca bankanın İranlı finans kuruluşlarına muhabir bankacılık hizmetleri sunmayı bildiği halde teklif ettiğini ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğu öne sürülen hesaplar üzerinden işlemlere imkân sağladığını iddia etti.

ABD açıklamasında, Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerinin de bulunduğu bir ağdan söz edildi. Ayan bağlantılı bu ağ, ABD tarafından 2022 yılında İran petrol satışlarıyla ilişkili yüz milyonlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla yaptırım listesine alınmıştı.

ABD yönetiminin söz konusu açıklamaları yaptırım kararının gerekçesini oluşturan iddialar niteliğinde. Suçlamalar, bağımsız bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş bulgular olarak değerlendirilmemeli.

BANKADAN AÇIKLAMA: “DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HİÇBİR İŞLEMİMİZ OLMADI”

Golden Global Yatırım Bankası ise ABD’nin suçlamalarını reddetti.

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, kuruluşundan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerine uygun faaliyet gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, OFAC kararında adı geçen kişi ve kuruluşların bankanın müşterileri olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır.”

Banka, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını açıkladı.

Golden Global ayrıca tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu bildirdi.

ÜÇ KURULUŞ SDN LİSTESİNE ALINDI

OFAC kararıyla Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama da SDN listesine dahil edildi.

Yaptırım kapsamında bu kuruluşların ABD’de bulunan veya ABD kişilerin kontrolündeki malvarlıkları ve malvarlığı üzerindeki hakları bloke ediliyor. ABD kişilerin söz konusu kuruluşlarla gerçekleştireceği işlemler de genel olarak yasaklanıyor.

OFAC aynı gün, yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla mevcut bazı işlemlerin sonlandırılabilmesine imkan veren “Iran General License CC” başlıklı genel lisansı da yayımladı.

BANKA BDDK LİSTESİNDE FAAL BANKALAR ARASINDA

Golden Global Yatırım Bankası, BDDK’nın güncel kuruluş listesinde kalkınma ve yatırım bankaları arasında yer almaya devam ediyor.

Banka, BDDK’dan aldığı izinle 1 Haziran 2020’de faaliyetlerine başladığını belirtiyor. BDDK’nın kayıtlarında da Golden Global Yatırım Bankası halen yetkili kalkınma ve yatırım bankaları arasında bulunuyor.

Reuters’ın aktardığı verilere göre bankanın 2025 yılı sonundaki toplam varlıkları yaklaşık 25 milyar TL seviyesindeydi.

ABD’nin kararı, Washington yönetiminin İran’ın uluslararası finans bağlantılarını hedef alan “Operation Economic Outcast” adlı yaptırım kampanyasının son adımlarından biri oldu.

Türkiye açısından bundan sonraki süreçte bankanın OFAC kararına karşı yapacağı hukuki başvurular ile BDDK ve ekonomi yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar takip edilecek.